Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ».
По пунктам 1.1.-1.4.1.
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По пунктам 1.5.1-1.5.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По пункту 1.6.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год».
По пункту 2.1.
«за» - 9 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По пункту 2.2.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По пункту 2.3.
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.».
«за» - 9 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.».
Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг. в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Протоколу.
По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго в новой редакции».
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №18 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года, № 06/24.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)
А.С. Малинин
3.2. Дата 27.04.2024г.